Проверка контрагента

 

Бизнес – это игра с чрезмерным риском. Владение бизнесом требует от собственника принятия взвешенных и обдуманных решений. Принимать такие решения, не обладая достоверной информацией – невозможно. Поэтому, прежде чем «ударить по рукам» убедитесь, что Ваш потенциальный партнер того стоит.

Не только любая компания, но и индивидуальный предприниматель желают располагать сведениями не только о своих потенциальных партнерах, но и о тех, с которыми уже установлены деловые отношения. Бизнес проверка контрагента является отличным способом замера вероятности того, что предстоящее сотрудничество будет долгим и надежными.

 

У нас существует четыре типа проверки контрагента. Отчет предоставляется в форме справки.

 

 

«Базовая» - проводится по нескольким ключевым направления и состоит из сбора информации из открытых источников (сеть  Интернет,  электронные СМИ и иные публичные ресурсы, информация государственных органов). Отчет содержит следующие данные:

 

• Организационно-правовая форма

• Дата регистрации

• Телефоны и сайт

• Виды деятельности (ОКВЭД)

• Данные об учредителях и руководстве

• Сведения о госконтрактах

• Адрес регистрации

• Финансы (выручка, чистая прибыль\убыток, баланс)

 

«Бизнес» – помимо информации из открытых источников включает в себя сведения из источников ограниченного доступа, таких как информационные базы компаний анализа рынков и компаний (Контур Фокус, Спарк, Интегрум и т.д.). Отчет содержит следующие данные:

 

• Связи с контрагентами

• Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

• Бухгалтерская отчетность

• Сведения о филиалах, дочерних и аффилированных компаниях

• Госконтракты

• Арбитражные дела

• Сведения о несостоятельности (банкротстве)

• Зарегистрированные торговые знаки и марки

• Исполнительные производства

• Задолженность по налогам и сборам

• Признаки отсутствия активности

• Полученные лицензии

• Особые реестры

+ Данные проверки «Базовая»

 

 

«Премиум» – включает в себя установление дополнительных сведений в отношении компании или индивидуального предпринимателя, которая отражает финансово-имущественное положение интересующего контрагента. Отчет содержит следующие данные:

 

• Информация по банковским счетам

• Сведения о зарегистрированном движимом и недвижимом имуществе

• Сведения о деловой репутации

• Численность сотрудников

• Фактический адрес офиса

• Условия использования помещений (собственность, аренда)

• Сведения об основных средствах и движимом имуществе. Условия его использования (аренда, лизинг, собственность)

• Проверка дебиторской и кредиторской задолженности

• Список покупателей и поставщиков

+  Данные проверки «Базовая»

+  Данные проверки «Бизнес»

 

 

«Премиум+» – включает в себя дополнительную проверку по физическим лицам – учредителям компании и руководителям. В ходе такой проверки устанавливается информация, которая может каким-либо образом влиять на деятельности компании – контрагента. Отчет содержит следующие данные:

 

• Сведения о возбужденных и прекращенных уголовных делах

• Наличие собственности, ближайшие родственники, криминальные связи, образцы подписи или почерка

• Личные сведения: фото, место регистрации, номера мобильных телефонов

• Информация бюро кредитных историй

• Сведения о наличии двойного гражданства у учредителей компании или руководства

• Данные о поездках по России и за рубеж (в течение последнего года)

+ Данные проверки «Базовая»

+ Данные проверки «Бизнес»

+ Данные проверки «Премиум»

 

*Мы также можем установить конечных бенефициаров компаний, зарегистрированных в различных офшорах.

 

Заказав проверку контрагента в нашем Бюро, буквально через несколько минут вы получите первую  актуальную информацию об интересующей компании или физическом лице. Наше преимущество - это быстрая и качественная работа, а также доступ данным, которое не содержатся в публичном доступе. Проверяйте ваших потенциальных бизнес-партнеров еще до стадии подписания договоров или проведения переговоров. Только так вы сможете избежать возможных неприятных моментов в будущем и защитить свой бизнес. Мы не даем категоричных рекомендаций, но акцентируем внимание на существенных для принятия решения фактах.

 

Также, мы можем проводить наблюдение за интересующими вас контрагентами в период действия договорных отношений. Это особенно актуально, если ваш контракт подразумевает длительное сотрудничество и расчеты с отсрочкой. Своевременное получение информации об изменении финансового, имущественного и правового положения контрагента позволит вам быстро и своевременно принимать нужные решения и контролировать реальную возможность исполнения контрагентом взятых на себя обязательств.

 

Услуги могут предоставляться как разово, так и в рамках договора на абонентское обслуживание.

Для получения более подробной информации об услуге, порядке и условиях ее оказания, а также стоимости, свяжитесь с нами любым удобным способом.

Проверка контрагентов

Контактный телефон:

Пожалуйста, выбирая время для звонка, учитывайте разницу часовых поясов, которая  для нас составляет + 4 часа от Московского времени.

Связь через мессенджеры:

Мы в социальных сетях:

Уважаемые посетители сайта.

 

Сведения, размещенные на данном ресурсе, носят исключительно информационно-рекламный характер.

Требующие специального разрешения услуги, оказываются соответствующими специалистами в строгом соответствии с действующим законодательством.

КАСЛ. Бюро конфиденциальных услуг. 2016 - 2019