Проверка безопасности контрагента

Любая компания или индивидуальный предприниматель, желают располагать сведениями не только о своих потенциальных партнерах, но и о тех, с которыми уже установлены деловые отношения. Проверка безопасности контрагента является отличным способом замера вероятности того, что предстоящее сотрудничество будет долгим, надежными и взаимовыгодным. Наше Бюро оказывает услуги по проверке безопасности контрагентов, используя самые современные способы и системы для поиска и обработки данных. Мы предоставляем клиентам не просто выписки из автоматизированных систем обработки информации из открытых источников, а свои ВЫВОДЫ, основанные на данных аналитики и экспертной оценке рисков.

Почему необходимо проводить проверку безопасности контрагента

Обязанность проверки контрагента законом прямо нигде не установлена. Однако, изучив определение Верховного суда РФ № 304-КГ17-20134 от 15.01.2018 и постановление Пленума Высшего арбитражного суда от 12.10.2006 г. № 53, можно получить исчерпывающую информацию, для того, чтобы сделать следующий вывод: Неблагоприятные последствия, которые могут наступить, если не проявить должной осмотрительности при выборе контрагента, обойдутся намного дороже, чем затраты на проведение качественной, а не формальной, проверки безопасности контрагента. Обвинение налогоплательщика в отсутствии должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента – одна из наиболее частых претензий, предъявляемых ФНС. Кроме того, неисполнение договорных обязательств само по себе также является весьма распространённой причиной. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, нужно еще до подписания документов, убедиться в добросовестности и надежности второй стороны.

Что Вам даст проверка безопасности контрагента:

Результаты проведенной проверки безопасности контрагента позволят удостовериться в том, что: - Контрагент является действующим юридическим лицо или ИП; - обладает необходимыми ресурсами и сможет исполнить взятые на себя обязательства; - не является фирмой однодневкой, руководитель или учредители не состоят в «массовых» реестрах и списках дисквалифицированных лиц; - сделка с контрагентом не понесет рисков проведения выездной проверки Вашего бизнеса; - расходы на приобретение товаров (работ, услуг) у контрагента и вычеты предъявленного им НДС в дальнейшем не будут признаны необоснованными.

Какие источники информации используем мы, собирая данные на контрагента:

Информация о контрагенте формируется на основе данных, собираемых из более чем 40 источников, среди которых: - Данные автоматизированных систем проверки контрагентов и анализа рынков; - реестры различных государственных органов; - картотеки судебных дел и исполнительных производств; - реестры залогового имущества; - списки дисквалифицированных лиц; - сведения, размещаемые в сети Интернет и СМИ; - источники информации ограниченного доступа.

В какой форме предоставляется отчет о проверке безопасности контрагента:

Форма - 1: «Бизнес-справка» Представляет собой документ, отражающий основную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, а именно: - Основные регистрационные данные (юридический и фактический адреса, основной и дополнительные виды деятельности); - сведения о руководителе, учредителях и участниках (включая проверку на «массовость» и дисквалификацию); - текущий статус (действующий, ликвидация, реорганизация, банкротство и т.д.); - основные показатели финансовой деятельности; - сведения о филиалах, дочерних и аффилированных компаниях; - информация об участии в судебных разбирательствах; - исполнительные производства; - исполнение обязанностей налогового агента; - информация об участии в государственных контрактах и закупках; - исторические сведения по основным данным. Форма - 2: «Информационно-аналитический отчет» Представляет собой документ, состоящий из нескольких разделов, в котором последовательно изложены установленные сведения по контрагенту. В аналитической части отчета дается экспертная оценка информации по каждому из разделов и общий вывод, о наличии рисков сотрудничества, либо их отсутствии. Отчет состоит из следующих разделов: - Общие регистрационные данные; - признаки деловой активности; - связанные организации и аффилированные лица; - оценка финансового состояния; - участие в судебных делах; - оценка практического опыта работы по видам деятельности; - деловая репутация.

Дополнительные услуги, предоставляемые в рамках проверки безопасности контрагента:

- Электронное наблюдение за контрагентом в целях оперативного отслеживания событий, затрагивающих финансово-хозяйственную или организационно-правовую стороны его деятельности; - мониторинг публикаций в СМИ по направлениям; - выписки из ЕГРЮЛ.

Все преимущества в одном сервисе:

- качественный сервис проверки безопасности контрагентов, основанный на собственной методике сбора данных и аналитике; - соберем, проанализируем и предоставим всю интересующую информацию точно в срок; - в отчетах мы не даем категоричных рекомендаций, но акцентируем внимание на существенных для принятия решения фактах. - мы всегда готовы сделать лучшее предложение в соотношении объем-сроки-цена, исходя из Ваших потребностей; Услуга по проверке безопасности контрагента может предоставляться как разово, так и в рамках абонентского обслуживания по договору информационно-аналитического сопровождения.

Для получения более подробной информации по данной услуге, ее стоимости и порядке оказания,
свяжитесь с нами любым удобным способом.

Связаться с нами:

Проверка безопасности контрагента