Проведение выездной проверки по адресу нахождения контрагента
phone+7 923 329 05 55
mailmail
Задать вопрос
Задать вопрос

Выездная проверка контрагента

При заключении сделок каждая сторона стремится минимизировать риски и обезопасить бизнес от возможных проблем. Но не все знают, как сделать это эффективно. Избежать неприятностей и защитить бизнес от мошенников поможет услуга выездной проверки контрагента. Это мероприятие - элемент построения безопасного делового сотрудничества. Когда нет возможности лично убедиться в благонадежности контрагента, а ехать самостоятельно не выгодно (поездка может занять много времени, если компания находится в другом регионе или даже стране), то разумнее обратиться к услугам нашего Бюро.
Для чего проводится выездная проверка контрагента?
У каждого предпринимателя всегда подсознательно возникают сомнения в добропорядочности потенциального бизнес партнера. Чтобы не мучиться догадками и не рисковать напрасно, стоит воспользоваться инструментами, позволяющими выявить недобросовестных предпринимателей, как на начальной стадии сотрудничества, так и в процессе устоявшихся деловых отношений. Выездная проверка контрагента - один из таких. Единственной и главной причиной, по которой стоит проверять сторону до начала сотрудничества, является обеспечение безопасности собственного бизнеса. Проверка по месту нахождения – мероприятие, проводимое с целью подтверждения фактического местонахождения проверяемого, изучения наличия необходимого оборудования, товарно-материальных ценностей и кадров, для ведения заявленного вида деятельности. Если говорить обобщенно, то наши сотрудники выясняют, соответствует ли информация, предоставленная компанией - контрагентом действительности. Это важная процедура, помогающая минимизировать риски при заключении сделок и сотрудничестве с компаниями и частными лицами. Она позволяет убедиться в том, что все данные, предоставленные другой стороной, соответствуют действительности. Выездная проверка может проходить по юридическому адресу или месту фактического осуществления деятельности (в офисе, на торговой или производственной площадке). В связи с тем, что подавляющее большинство компаний находятся по юридическому адресу, как правило, проведение выездной проверки начинается именно с него. Если компания зарегистрирована по месту жительства одного из ее учредителей, либо им является индивидуальный предприниматель, который по умолчанию регистрируется по прописке, наши сотрудники не идут к нему домой, а следуют туда, где он фактически осуществляет свою деятельность. Сторона может предоставить адрес, который не соответствует ее действительному местоположению. Поэтому перед началом процедуры необходимо тщательно проверить эту информацию и выбрать те адреса, которые интересуют в первую очередь: юридический и фактический. По какому бы из них не находилась компания, ее обособленное подразделение, торговый или производственный объект, сотрудники нашего Бюро одинаково качественно выполнят свою работу.
Почему необходимо проводить выезд по адресу?
Посещение адреса позволит избежать многих неприятностей, связанных с сотрудничеством с недобросовестным партнером. Например, выявить факты фиктивной деятельности, несоответствия документов и реальности. Благодаря этой процедуре можно убедиться в том, что выбранный партнер является надежным и честным, либо наоборот, воздержаться от сотрудничества. Мы рекомендуем в обязательном порядке проводить проверку по месту нахождения вашего потенциального контрагента если: - Вы ранее не сотрудничали и нет возможности лично убедиться в реальном ведении финансово-хозяйственной деятельности. - Он просит о предоставлении рассрочки (отсрочки) платежа за поставку продукции (товара) - Предстоит проведение сделки по приобретению товарно-материальных ценностей. А также, в профилактических целях: - для оценки реальной возможности исполнения стороной договорных обязательств, - для формирования отчетов должной осмотрительности (в соответствии с рекомендациями ФНС).
Как проводится выездная проверка?
Все действия проводятся специалистами, имеющими необходимый опыт и знания. Осуществляя выезд по месту нахождения офисного, торгового, складского или производственного помещения контрагента, и в зависимости от поставленных задач и целей проверки, могут быть проведены (гласно или под легендой прикрытия) следующие мероприятия: - Посещение юридического, либо другого известного, относящегося к проверяемому адреса, с целью осмотра помещений; - Установление режима работы объекта, численности персонала, - Расположение объектов на местности, занимаемые площади (могут быть использованы беспилотные летательные аппараты для осмотра территории), - Установление наличие необходимого оборудования и технических средств, необходимых для осуществления деятельности (офисная техника, транспортные средства, товарные запасы и прочее) - Фото и видео съемка торгово-производственных объектов с целью проведения заказчиком субъективной оценки масштабов деятельности и правильности организации бизнес процессов в компании контрагента. - Общение с руководством, персоналом и клиентами с целью установления информации о финансово - хозяйственной деятельности (выяснение положительных и отрицательных факторов); По результатам подготавливается письменный детальный отчет о результатах проведенной работы.
Почему проверку контрагента лучше доверить нам?
Из предыстории: Первая выездная проверка проведена сотрудниками нашего Бюро в июне 2020 года на территории Красноярского края. Тогда, полученные результаты помогли нашему клиенту принять правильное решение и воздержаться от заключения, как казалось на тот момент, очень выгодного контракта. И, как позже стало известно, его решение было абсолютно правильным, поскольку проверяемая нами компания оказалась из числа фирм - однодневок. Вдохновившись полученным результатом, мы приняли для себя решение развивать направление выездных проверок, в чем с тех пор значительно преуспели. Выездная проверка контрагента - относительно новая, но с каждым годом все более востребованная услуга, направленная на обеспечение экономической безопасности бизнеса. Она была специально разработана в нашем Бюро для тех клиентов, которые подходят к процедуре проверки деловых партнеров не формально (используя автоматизированные информационные системы), а привыкли досконально проверять всю имеющуюся информацию. Используя данные объективного контроля, наши клиенты могут получать информацию непосредственно по месту физического нахождения контрагента, при посещении нашим сотрудником его офисных, торговых или производственных объектов. Таким образом, можно получить полную и достоверную информацию о проверяемых адресах, обеспечить критерии должной осмотрительности и обезопасить себя в процессе заключения контрактов или проведения переговоров. Проверка адреса может многое покажет и расскажет о бизнесе потенциального делового партнера. Это факт. И еще три факта, чтобы окончательно сделать выбор в нашу пользу: 1. Полнота отчетов. Наше Бюро входит в тройку компаний, которые первыми начали предоставлять услуги по выездным проверкам юридических лиц и предпринимателей на территории России. Информация в отчетах актуализируется в момент подготовки. 2. Обширная география оказания. У нас развита сеть региональных представителей, внештатных сотрудников, установлены обширные контакты с деловыми партнерами по профилю деятельности. «Наши люди» есть в каждом регионе и большинстве населенных пунктов на территории России, а также в некоторых зарубежных странах. 3. Конкурентные цены. Мы готовы сделать одно из лучших на рынке предложений в соотношении "цена-качество-срок" исполнения.
Выводы
Есть опасения, что бизнес нового контрагента существует только «на бумаге», деятельность не ведется, сотрудников нет, директор – номинал, а по указанному адресу другая фирма? Выездная проверка контрагента – инструмент, позволяющий без больших материальных затрат и в короткие сроки проверить благонадежность делового партнера в любом регионе России и некоторых зарубежных странах. Это элемент обеспечения безопасности, направленный на защиту интересов бизнеса. Проведя проверку, можно избежать неприятных ситуаций и снизить риски сотрудничества с мошенниками и неблагонадежными партнерами, или наоборот, убедиться в надежности и честности выбранного контрагента, Мы предлагаем сервис, направленный на минимизацию рисков делового сотрудничества. Наша команда готова помочь в любой ситуации и профессионально выполнить поручение, в том числе, на условиях полной конфиденциальности. Не рискуйте своим бизнесом, доверьтесь профессионалам!
Более детально ознакомиться с предоставляемой услугой, можно изучив наше коммерческое предложение. Для этого перейдите по ссылке "Документы по услуге" внизу страницы, после чего, в открывшемся окне выберите интересующее коммерческое предложение (файл формата *.PDF).
Для получения более подробной информации по данной услуге, ее стоимости и порядке оказания,
свяжитесь с нами любым удобным способом.